21 гру, 2017 0 Коментарів

Держфінмоніторинг каже, що обшуків НАБУ у нього не було

Держфінмоніторинг каже, що обшуків НАБУ у нього не було

Державна служба фінансового моніторингу заперечує проведення обшуків у своїх структурах співробітниками НАБУ 20 грудня.

Про це повідомляє сайт відомства.

"20 грудня Держфінмоніторингом ніяких координаційних нарад з жодним правоохоронним органом не проводилось. Більше того саме в цей день жодного представника правоохоронного органу в приміщенні Держфінмоніторингу не перебувало", - йдеться в повідомленні.

У відомстві додали, що 21 грудня проходить чергове засідання Ради з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

"Вказана Рада є консультативно-дорадчим органом Кабінету міністрів та до її складу входять представники всіх правоохоронних і регуляторних органів, а також інших учасників національної системи фінансового моніторингу", - повідомили у прес-службі.

Повідомлення про обшуки Держфінмоніторинг розцінює як "спробу внести деструктив в роботу національного підрозділу фінансової розвідки та його ефективну співпрацю з правоохоронними органами".




Кабмін прийняв план з боротьби по відмиванню грошей – Держфінмоніторинг
Події 09 вер, 2017

Кабмін прийняв план з боротьби по відмиванню

Урядом прийнято План дій на 2017-2019 роки щодо реалізації Стратегії розвитку системи запобігання......


У Держфінмоніторингу розглянули проблемні питання небанківських установ
Події 05 лип, 2017

У Держфінмоніторингу розглянули проблемні питання

Відбулося 43-тє засідання Робочої групи з розгляду проблемних питань суб’єктів первинного...


Держфінмоніторинг направив в ГПУ, СБУ і НАБУ більше сотні матеріалів
Події 23 травня, 2017

Держфінмоніторинг направив в ГПУ, СБУ і НАБУ

Державною службою фінансового моніторингу України, як підрозділом фінансової розвідки, за I квартал...


Сергій Дацюк: суд над Януковичем – це фарс
Коментарі 0 Комментариев

Сергій Дацюк: суд над Януковичем – це фарс

Коли ми говоримо про Януковича, ми маємо справу з людиною, яка запросила ворога на нашу землю. І це доведено на рівні міжнародних структур. Він немає права не те, що звертатися до українського народу, але навіть на увагу до себе як до публічної...

21 кві, 2018
Святослав Стеценко: Янукович і нинішня правляча верхівка – одна еліта
Коментарі 0 Комментариев

Святослав Стеценко: Янукович і нинішня правляча верхівка – одна еліта

Безкомпромісна боротьба проти президента-втікача та його оточення в існуючих умовах є неможливою. Вона б призвела до оприлюднення інформації, здатної ще більше підірвати авторитет правлячої верхівки....

20 кві, 2018
Віктор Шишкін: звернення Януковича до українців – прояв бездіяльності правової системи
Коментарі 0 Комментариев

Віктор Шишкін: звернення Януковича до українців – прояв бездіяльності правової системи

Діючі можновладці – пташенята з гнізда Кучми. Звісно, вони між собою пов'язані. Вони влаштовують сварки, бо не можуть поділити пиріг. Замість цього вони б мали думати про майбутнє України, її статус у світі та гідне життя народу....

20 кві, 2018