21 гру, 2017 0 Коментарів

Держфінмоніторинг каже, що обшуків НАБУ у нього не було

Держфінмоніторинг каже, що обшуків НАБУ у нього не було

Державна служба фінансового моніторингу заперечує проведення обшуків у своїх структурах співробітниками НАБУ 20 грудня.

Про це повідомляє сайт відомства.

"20 грудня Держфінмоніторингом ніяких координаційних нарад з жодним правоохоронним органом не проводилось. Більше того саме в цей день жодного представника правоохоронного органу в приміщенні Держфінмоніторингу не перебувало", - йдеться в повідомленні.

У відомстві додали, що 21 грудня проходить чергове засідання Ради з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

"Вказана Рада є консультативно-дорадчим органом Кабінету міністрів та до її складу входять представники всіх правоохоронних і регуляторних органів, а також інших учасників національної системи фінансового моніторингу", - повідомили у прес-службі.

Повідомлення про обшуки Держфінмоніторинг розцінює як "спробу внести деструктив в роботу національного підрозділу фінансової розвідки та його ефективну співпрацю з правоохоронними органами".




Кабмін прийняв план з боротьби по відмиванню грошей – Держфінмоніторинг
Події 09 вер, 2017

Кабмін прийняв план з боротьби по відмиванню

Урядом прийнято План дій на 2017-2019 роки щодо реалізації Стратегії розвитку системи запобігання......


У Держфінмоніторингу розглянули проблемні питання небанківських установ
Події 05 лип, 2017

У Держфінмоніторингу розглянули проблемні питання

Відбулося 43-тє засідання Робочої групи з розгляду проблемних питань суб’єктів первинного...


Держфінмоніторинг направив в ГПУ, СБУ і НАБУ більше сотні матеріалів
Події 23 травня, 2017

Держфінмоніторинг направив в ГПУ, СБУ і НАБУ

Державною службою фінансового моніторингу України, як підрозділом фінансової розвідки, за I квартал...


Святослав Стеценко: в Україні все вирішує приватний інтерес
Коментарі 0 Комментариев

Святослав Стеценко: в Україні все вирішує приватний інтерес

Візит блогерів на склад танків – яскравий показник загального стану справ у оборонній галузі, який залишає бажати кращого. А це – демонстрація відсутності в Україні держави як такої....

20 лип, 2018
На Дніпропетровщині УПЦ МП хоче привласнити козацьку церкву
Коментарі 0 Комментариев

На Дніпропетровщині УПЦ МП хоче привласнити козацьку церкву

Разом із нещодавно збудованим храмом Петра і Павла, УПЦ МП хоче собі забрати і церкву Різдва Богородиці. Те, що напівзруйновані стіни споруди пам'ятають отамана Петра Калнишевського і мають статус пам'ятки архітектури, вочевидь місцеве...

19 лип, 2018
У Дніпрі муніципали побили підприємців
Коментарі 0 Комментариев

У Дніпрі муніципали побили підприємців

Люди намагалися захистити свої торгівельні кіоски від знесення. Деякі з них стояли понад 20 років, і їх власники мали всі необхідні документи, передбачені українським законодавством. Потім змінилося керівництво міста, і вимоги до МАФів стали іншими....

18 лип, 2018