21 гру, 2017 0 Коментарів

Держфінмоніторинг каже, що обшуків НАБУ у нього не було

Держфінмоніторинг каже, що обшуків НАБУ у нього не було

Державна служба фінансового моніторингу заперечує проведення обшуків у своїх структурах співробітниками НАБУ 20 грудня.

Про це повідомляє сайт відомства.

"20 грудня Держфінмоніторингом ніяких координаційних нарад з жодним правоохоронним органом не проводилось. Більше того саме в цей день жодного представника правоохоронного органу в приміщенні Держфінмоніторингу не перебувало", - йдеться в повідомленні.

У відомстві додали, що 21 грудня проходить чергове засідання Ради з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

"Вказана Рада є консультативно-дорадчим органом Кабінету міністрів та до її складу входять представники всіх правоохоронних і регуляторних органів, а також інших учасників національної системи фінансового моніторингу", - повідомили у прес-службі.

Повідомлення про обшуки Держфінмоніторинг розцінює як "спробу внести деструктив в роботу національного підрозділу фінансової розвідки та його ефективну співпрацю з правоохоронними органами".




Кабмін прийняв план з боротьби по відмиванню грошей – Держфінмоніторинг
Події 09 вер, 2017

Кабмін прийняв план з боротьби по відмиванню

Урядом прийнято План дій на 2017-2019 роки щодо реалізації Стратегії розвитку системи запобігання......


У Держфінмоніторингу розглянули проблемні питання небанківських установ
Події 05 лип, 2017

У Держфінмоніторингу розглянули проблемні питання

Відбулося 43-тє засідання Робочої групи з розгляду проблемних питань суб’єктів первинного...


Держфінмоніторинг направив в ГПУ, СБУ і НАБУ більше сотні матеріалів
Події 23 травня, 2017

Держфінмоніторинг направив в ГПУ, СБУ і НАБУ

Державною службою фінансового моніторингу України, як підрозділом фінансової розвідки, за I квартал...


Ледниковый период
Коментарі 0 Комментариев

Ледниковый период

Друзья и коллеги, я, так же как и вы, искренне желаю кардинального улучшения бизнес климата в нашей стране и, в первую очередь, правил работы для МСБ, ибо это, уже в среднесрочной перспективе экономического развития, архи важно, что уже говорить о...

19 жов, 2018
На Харківщині у фермера-пенсіонера захопили частину врожаю
Коментарі 0 Комментариев

На Харківщині у фермера-пенсіонера захопили частину врожаю

Зібрати кукурудзу замість Миколи Гайкова захотів інший фермер – Юрій Ковальчук. У минулому він був «гаманцем» загиблого регіонала Євгена Кушанарьова....

19 жов, 2018
Віктор Жердицький: Росія – це окрема орда
Коментарі 0 Комментариев

Віктор Жердицький: Росія – це окрема орда

Найбільше на фальшування української історії вплинула Москва часів Петра І та Катерини ІІ. Зокрема, Катерина ІІ створила спеціальний департамент, який знищував правду про минуле українців. У ньому корегували події, що відбувалися за часів Русі. Від...

18 жов, 2018