21 гру, 2017 0 Коментарів 31 Преглядів

Держфінмоніторинг каже, що обшуків НАБУ у нього не було

Держфінмоніторинг каже, що обшуків НАБУ у нього не було

Державна служба фінансового моніторингу заперечує проведення обшуків у своїх структурах співробітниками НАБУ 20 грудня.

Про це повідомляє сайт відомства.

"20 грудня Держфінмоніторингом ніяких координаційних нарад з жодним правоохоронним органом не проводилось. Більше того саме в цей день жодного представника правоохоронного органу в приміщенні Держфінмоніторингу не перебувало", - йдеться в повідомленні.

У відомстві додали, що 21 грудня проходить чергове засідання Ради з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

"Вказана Рада є консультативно-дорадчим органом Кабінету міністрів та до її складу входять представники всіх правоохоронних і регуляторних органів, а також інших учасників національної системи фінансового моніторингу", - повідомили у прес-службі.

Повідомлення про обшуки Держфінмоніторинг розцінює як "спробу внести деструктив в роботу національного підрозділу фінансової розвідки та його ефективну співпрацю з правоохоронними органами".


Кабмін прийняв план з боротьби по відмиванню грошей – Держфінмоніторинг
Новини України 09 вер, 2017

Кабмін прийняв план з боротьби по відмиванню

Урядом прийнято План дій на 2017-2019 роки щодо реалізації Стратегії розвитку системи запобігання......


У Держфінмоніторингу розглянули проблемні питання небанківських установ
Новини України 05 лип, 2017

У Держфінмоніторингу розглянули проблемні питання

Відбулося 43-тє засідання Робочої групи з розгляду проблемних питань суб’єктів первинного...


Держфінмоніторинг направив в ГПУ, СБУ і НАБУ більше сотні матеріалів
Новини України 23 травня, 2017

Держфінмоніторинг направив в ГПУ, СБУ і НАБУ

Державною службою фінансового моніторингу України, як підрозділом фінансової розвідки, за I квартал...



Додати коментарій

оновити, якщо не видно коду

Зібрання ініціативної групи з питань підготовки Віче Українського Народу

18.01.2018 року відбулося зібрання ініціативної групи з питань підготовки Віче Українського Народу....

18 січ, 2018 516
Какие налоги хочет украинский предприниматель или Не все то хорошо, что просто.
Аналітика 0 Комментариев

Какие налоги хочет украинский предприниматель или Не все то хорошо, что просто.

Согласно проведенного опроса и высказанных мнений участников нашей Группы «Рух бізнесу України» в Facebook, которые являются непосредственными представителями бизнес среды, мы видим, что идея «налог с оборота» витает в умах многих коллег в нашей...

18 січ, 2018 16
Микола Голомша про справу компанії пов'язаної з Гонтаревою: має бути чітке розслідування
Аналітика 0 Комментариев

Микола Голомша про справу компанії пов'язаної з Гонтаревою: має бути чітке розслідування

Якщо у полі зору правоохоронців з'являється структура, причетна до відмивання коштів, необхідно зайнятися її перевіркою. По-перше, потрібно було дослідити рух фінансів, оскільки відсотки і дивіденди можуть бути легалізацією брудних грошей. Саме...

17 січ, 2018 29