17 січ, 2018 0 Коментарів

Микола Голомша про справу компанії пов'язаної з Гонтаревою: має бути чітке розслідування

Микола Голомша про справу компанії пов'язаної з Гонтаревою: має бути чітке розслідування

Фірма, пов'язана з Валерією Гонтаревою допомагала Януковичу вивести з України півтора мільярда доларів з 2012 по 2014 рік. Генеральна прокуратура України два місяці тому відправила запит до однієї з судових експертних установ для проведення економічної експертизи щодо можливої причетності компанії Investment Capital Ukraine (ICU) до фінансових махінацій.

Компанію ICU пов'язують з головою Національного Банку України Валерією Гонтаревою. У 2014 році вона пішла з посади голови ради директорів ICU і продала свою частку групі. Як мали діяти слідчі органи і чому Генпрокуратура відправила запит на експертизу тільки два місяці тому, погодився i-ua.tv розповісти у бліц-інтерв'ю перший заступник генпрокурора України у 2014 році, доктор філософії і заслужений юрист Микола Голомша.


– Як на Вашу думку, мали діяти слідчі органи?

– Для початку провести чітке розслідування. Якщо у полі зору правоохоронців з'являється структура, причетна до відмивання коштів, необхідно зайнятися її перевіркою. По-перше, потрібно було дослідити рух фінансів, оскільки відсотки і дивіденди можуть бути легалізацією брудних грошей. Саме тому, необхідно визначити їх походження. Цей процес слід робити від початку і до кінця: з'ясувати коли гроші були виведені з бюджету і хто це зробив.

Потім, правоохоронці мали встановити коло осіб, причетних до відмивання коштів і зв'язки між цими людьми. Наприклад, можна скористатися електронними даними, щоб з'ясувати чи контактують ці особи між собою. У кінцевому результаті слідчі органи мають встановити, хто із підозрюваних причетний до схеми розкрадання коштів, або до її прикриття і легалізації через дивіденди.

– Злочини, які вчинила компанія ICU датуються 2012 – 2014 роками. Чому Генеральна прокуратура України вирішила зайнятися експертизою тільки два місяці тому?

– Думаю, це пов'язано з відсутністю незалежних правоохоронних органів. Саме тому, ми можемо зараз спостерігати вибірковість у проведенні розслідувань. У випадку з компанією ICU ініціатива йшла від міжнародних і громадських організацій. Активісти і журналісти проштовхують цю справу, а правоохоронці всіма засобами намагаються відбитися від поставлених перед ними питань. Найголовніше у діяльності правоохоронних органів під, щоб і представники ЗМІ, і представники громадянського суспільства довіряли цьому розслідуванню. Має бути двосторонній зв'язок із суспільством у рамках діючого законодавства.

– Чому експертиза щодо ICU триває два місяці? Невже не можна її провести за значно коротший проміжок часу?

– Проблема у тому, що подібні експертизи є відголосками минулого, і держава відноситься до них не дуже об'єктивно. Зокрема, вони недофінансовуються. У відповідних центрах відсутні сучасні технології, їм не вистачає коштів і вони знаходяться на межі виживання. Крім того, скажу заради об'єктивності, ці дійсно експертизи проводяться дуже довго – терміном до двох місяців.




Микола Голомша: правоохоронці мали подбати про безпеку Ноздровської після побиття її доньки
Коментарі 05 січ, 2018

Микола Голомша: правоохоронці мали подбати про

Я б порекомендував уважно перевіряти всіх причетних до вбивства Ірини людей, навіть якщо їх 20...


Микола Голомша: політичні партії мають перебувати на україноцентричних позиціях
Коментарі 05 гру, 2017

Микола Голомша: політичні партії мають перебувати

Ідеології політичних сил мають базуватися на Конституції, повазі до традицій українського народу,...


Микола Голомша: Білорусь проявила солідарність з путінським режимом
Коментарі 16 лис, 2017

Микола Голомша: Білорусь проявила солідарність з

Білорусь намагається і зберегти добрі відносини з Путіним, і пом'якшити ставлення до себе в ЄС, а...


Олександр Хара: ОБСЄ – це не той інструмент, який може зупинити війну
Коментарі 0 Комментариев

Олександр Хара: ОБСЄ – це не той інструмент, який може зупинити війну

Питання не в некомпетентності спостерігачів ОБСЄ. Справа в тому, що на сьогодні не існує наддержавних структур, здатних виконати свою функцію, так як ми хотіли б. Просто є вада сучасної системи міжнародних відносин. Які б гарні чи погані люди не...

17 гру, 2018
Сергій Дацюк: протести  «жовтих жилетів» – це класичний бунт
Коментарі 0 Комментариев

Сергій Дацюк: протести «жовтих жилетів» – це класичний бунт

Демонстранти нездатні здійснити революцію: ні філософську, ні політичну. Вони навіть не зможуть призвести своїми діями до побудови нової архітектури Європи, або нової економічної політики Франції. Вони нічого зробити нездані. І тут не допоможе ні...

13 гру, 2018
Міністерство культури не передавало УПЦ МП козацьку церкву на Дніпропетровщині
Коментарі 0 Комментариев

Міністерство культури не передавало УПЦ МП козацьку церкву на Дніпропетровщині

Ділянка, на якій знаходиться «Біла церква», відповідно до статті 34 Закону України «Про охорону культурної спадщини», належить до земель історико-культурного призначення. Іншими слова, вона не може передаватися ні у користування, ні у приватну...

13 гру, 2018