Фінансовий моніторинг — як це працює?

Перераховуєте кошти через банк, здійснюєте операції з нерухомістю — будьте готові документально підтвердити джерело походження коштів! Як виявляють незаконно одержані доходи? Які документи є доказом легального походження коштів? Відповіді тут.