Кіберполіція викрила власника компаній у незаконній підприємницькій діяльності з росією

  • 134

Кіберполіція викрила власника української групи компаній у незаконній підприємницькій діяльності з країною-окупантом.

Кіберполіція викрила власника компаній у незаконній підприємницькій діяльності з росією

Попри повне торговельне ембарго проти рф, власник компанії здійснював купівлю-продаж сільськогосподарської техніки з рф та білорусі. Товари потрапляли в Україну через Європу завдяки «компаніям-прокладкам».

61-річний фігурант, який є одним із кінцевих бенефіціарів групи компаній, порушив заборону імпорту на митну територію України товарів з рф. Через офшорні компанії здійснювалася купівля-продаж сільськогосподарської техніки з росії та білорусі.

На майно зловмисника накладено арешт, зокрема на банківські рахунки, де сумарно знаходилося близько 3-х мільйонів доларів, корпоративні права, 18 земельних ділянок, 26 нежитлових приміщень, приватні будинки та квартири, елітні автівки та інш.

Відкрито кримінальне провадження, яке передбачає до восьми років позбавлення волі. Тривають слідчі дії.