Корпоративні права на 40 млн грн та майно 9 підприємств передані в АРМА
За клопотанням прокурорів Харківської обласної прокуратури судом накладено арешт на корпоративні права 9-ти суб’єктів підприємницької діяльності Харківського регіону, засновниками яких є громадяни РФ, на загальну суму понад 40 млн грн. Також арештовано нерухоме майно цих підприємств загальною площею майже 16 тис кв м.
Арештоване майно та корпоративні права передані в управління АРМА.
За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури розслідується кримінальне провадження за фактом легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом у великих розмірах службовими особами низки підприємств, зареєстрованих на території Харківської області, засновниками яких є російські громадяни та компанії.
За даними слідства, службові особи цих підприємств легалізували отримані внаслідок несплати податків грошові кошти шляхом проведення фінансових операцій з компаніями-засновниками країни-агресора.
