60 млн грн вилучили в осіб, які організували протиправний механізм грошових переказів з Криму
За клопотаннями прокурорів Офісу Генерального прокурора в управління АРМА передано арештовані грошові кошти в іноземній валюті на понад 60 млн грн. Кошти були вилучені під час обшуків в осіб, які організували протиправний механізм грошових переказів з тимчасово окупованої території АР Крим.
За даними слідства, організатори схеми — група осіб з Києва та АР Крим, використовували заборонені в Україні платіжні системи WebMoney, Qiwi, «Мир» і криптовалюти. Це дозволяло уникати оподаткування, здійснювати переказ коштів анонімно та залишатися поза моніторингом відповідних установ.
Одному з учасників групи повідомлено про підозру у вчиненні незаконних дій з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, електронними грошима, обладнанням для їх виготовлення.
Слідство триває, встановлюються інші причетні до злочинної діяльності особи для притягнення до відповідальності.
Заходи з викриття здійснювали прокурори, спільно зі співробітниками Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки СБУ та слідчими слідчого управління Головного управління СБУ в АР Крим.
