Арештовано товарні знаки офшорної компанії російського олігарха на суму понад 2 млрд грн
За клопотанням прокурорів Офісу Генерального прокурора накладено арешт на товарні знаки загальною вартістю понад 2 млрд грн, які належать компанії російського олігарха, зареєстрованій на Кіпрі, та використовувались українським банком під час виведення активів за межі України.
Банк російського олігарха входить в п’ятірку найбільших за розміром власного капіталу. За даними слідства, група осіб, яка контролює діяльність кіпрських компаній та приватного банку в Україні, заздалегідь розробила план виведення активів банку під виглядом виплати роялті за використання торгових знаків.
Менше ніж за рік використання цих знаків приватним банком в Україні на адресу кіпрського нерезидента сплачено понад 248 млн грн.
При цьому задіяні банки та компанія-нерезидент пов’язані між собою єдиними бенефіціарними власниками, яким підконтрольні їх службові особи.
За цим фактом колишнім голові та виконувачу обов’язків голови правління приватного банку в Україні повідомлено про підозру. Їм інкриміновано умисне ухилення від сплати податку з доходу нерезидента на загальну суму 18,3 млн грн (ч.ч. 2, 3 ст. 212 КК України).
