«Не вам про теє, дурням, знати! — І —Вовк Ягнятко задавив…» Людмила Веспер 18.05.2020 1077 Що таке фінансовий моніторинг. Правові підстави обмежень користування власним майном, до якого належать і гроші. Пояснення фахівців, юристів. Схожі новини 20.10.2023 Хочеш йти на держслужбу — готуйся жити прозоро, — Веніамін Тимошенко про законопроєкт щодо РЕР 05.05.2023 Строку фінмоніторингу чиновників не повинно бути взагалі, — Веніамін Тимошенко
20.10.2023 Хочеш йти на держслужбу — готуйся жити прозоро, — Веніамін Тимошенко про законопроєкт щодо РЕР
Фінансовий моніторинг — як це працює? Перераховуєте кошти через банк, здійснюєте операції з нерухомістю — будьте готові документально підтвердити джерело походження коштів! Як виявляють незаконно одержані доходи? Які документи є доказом легального походження коштів? Відповіді тут.