«Не вам про теє, дурням, знати! — І —Вовк Ягнятко задавив…» Людмила Веспер 18.05.2020 761 Що таке фінансовий моніторинг. Правові підстави обмежень користування власним майном, до якого належать і гроші. Пояснення фахівців, юристів.
Фінансовий моніторинг — як це працює?Перераховуєте кошти через банк, здійснюєте операції з нерухомістю — будьте готові документально підтвердити джерело походження коштів!Як виявляють незаконно одержані доходи? Які документи є доказом легального походження коштів?Відповіді тут.
