Фінансовий моніторинг — як це працює?

Перераховуєте кошти через банк, здійснюєте операції з нерухомістю — будьте готові документально підтвердити джерело походження коштів! Як виявляють незаконно одержані доходи? Які документи є доказом легального походження коштів? Відповіді тут.
Вікторія Сидоренко Світлана Процишак Очі Феміди Консалтинго- аудиторська компанія Делойт Фінмоніторинг Закон про фінмоніторинг Закон 361- ІХ СПФМ Суб'єкти первинного фінансового моніторингу Фінансові установи Банки Податкові консультанти Ріелтори Юристи Аудитори Бухгалтер Суб'єкти державного фінансового моніторингу Мін'юст НБУ Національний Банк України Міністерство цифрової трансформації Національна Комісія з цінних паперів та фондового Єдина державна Система Моніторингу Державна служба фінмоніторинку Контроль фінансових потоків суб'єктів господарюван Фінансова розвідка Фінансові операції Операції з нерухомістю Переказ коштів ФОП підприємці Легальне джерело доходів Підтверджуючі документи Кошти одержані злочинним шляхом Блокування рахунку Замороження коштів Банківська таємниця Порогові суми фінансових операцій Ризикоорієнтований підхід правоохоронні органи Позбавлення ліцензії Штрафи громадяни України