Перерахував до «бюджету ДНР» понад 10 млн грн: засновника мережі ломбардів підозрюють у фінтероризмі
За даними слідства, громадянин України у жовтні 2014 року ініціював створення та реєстрацію на тимчасово окупованій території Донецької області приватного підприємства.
Основним видом його діяльності є надання мікрофінансових кредитів під заставу майна на визначений строк та під відсотки. На основі цього підприємства він створив мережу ломбардів, переоформивши корпоративні права на свою матір — громадянку рф. Однак фактично він продовжував контролювати їхню діяльність на тимчасово окупованій території Донецької області.
Отримуючи дохід від діяльності ломбардів, упродовж 2015−2018 років підприємець сплачував «податки» та «збори» до так званого «бюджету «ДНР», з якого фінансуються незаконно створені органи влади, силові структури та збройні формування.
Загальна сума незаконно перерахованих коштів становить понад 10,2 млн грн. Під час обшуку у нього виявлено понад 1,7 кг золота та грошові кошти у російських рублях.
Наразі йому повідомлено про підозру у фінансуванні тероризму (ч. 2 ст. 258−5 КК України).
Нагадаємо, за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора викрито та припинено діяльність підпільної лабораторії, у якій виготовлялись наркотичні та психотропні речовини.
