30 жов, 2017 0 Коментарів

Від офшорів до Тимошенко: як Манафорт розбагатів на махінаціях

Від офшорів до Тимошенко: як Манафорт розбагатів на махінаціях

У документі наголошується, що Манафорт і Гейтс лобіювали інтереси українського уряду і президента в США, і повинні були повідомити про цю роботу і свою зарплату, але не зробили цього, що заборонено законом США.

Крім того, схема Манафорта і Гейтса проводилася через компанії, які їм належали (в документі дві основні компанії проходять під назвами “компанія А і Б”), або які вони контролювали, а саме: 17 компаній в США, 12 кіпрських компаній, дві компанії на Сент-Вінсент і Гренадіни і одну в Британії.

При цьому Манафорт мав прямий контакт з Януковичем. Щоб приховати злочинну схему, Манафорт і Гейтс вигадали історію, щоб дистанціюватися від тогочасної української влади.

Крім того, Манафорт і Гейтс лобіювали в США “законність виборів” Україні, а також заплатили $4 млн у зв’язку зі звітом про суд над Юлією Тимошенко.

Манафорт і Гейтс відмивали гроші, отримані за роботу в Україні, через іноземні корпорації, партнерства, банківські рахунки і джерела в США. Через офшорні акаунти Манафорта і Гейтса в цілому пройшли понад $75 млн.

Крім того, від імені українського уряду вони лобіювали офіційних осіб США і зобов’язані були декларувати свою роботу і доходи, чого вони не робили.

За матеріалами полiтека




Хрест на розкішному житті: в США озвучили покарання для радника Януковича
Політика 30 жов, 2017

Хрест на розкішному житті: в США озвучили

У Сполучених Штатах Америки обвинувачення серед іншого вимагає конфіскації майна колишнього керів......


Терміново: Піарщик Януковича здався ФБР, у Трампа і Путіна паніка
Політика 30 жов, 2017

Терміново: Піарщик Януковича здався ФБР, у Трампа

Колишньому голові виборчого штабу Дональда Трампа Полу Манафорту і його колишньому діловому партн......


Кому з Партії регіонів Манафорт заборгував $10 млн
Політика 20 лип, 2017

Кому з Партії регіонів Манафорт заборгував $10 млн

Фінансові звіти Кіпрського банку, де у екс-глави передвиборного штабу президента США Дональда...


В завершении уходящего года
Коментарі 0 Комментариев

В завершении уходящего года

Жму руку и выражаю уважение друзьям и коллегам предпринимателям, которые на протяжении 2018-го стояли каждый на своей стезе, работали и верили в лучшее....

30 гру, 2018
Україна 2018. Підсумки року, що минає
Коментарі 0 Комментариев

Україна 2018. Підсумки року, що минає

До завершення 2018 року залишилися лічені дні. З чим під Україна у майбутнє? Які здобутки і невдачі вона має станом на минаючий 2018 рік? До чого треба прагнути нашій державі, щоб досягти успіху? Про це i-ua.tv поцікавився у експертів та...

29 гру, 2018
Захист бійця АТО Каганського домагається його звільнення у апеляційному суді Дніпропетровщини
Коментарі 0 Комментариев

Захист бійця АТО Каганського домагається його звільнення у апеляційному суді Дніпропетровщини

Він знаходиться в неволі вже майже три роки. За цей час чоловік встиг зібрати цілу низку тяжких недугів. Серед них цукровий діабет, ішемічна хвороба серця, гіпертонічна хвороба ІІ ступеню, астенічний синдром і т.д. Це все записано у медичній довідці...

20 гру, 2018